证券代码：600859      证券简称：王府井           编号：临 2023－010

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               王府井集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  一、利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公

司期末可供分配利润为人民币6,145,237,833.51元。经董事会决议，公司2022

年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分

配、公积金转增股本方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31

日，公司总股本1,135,049,451股，以此计算合计拟派发现金红利113,504,945.10

元（含税）

    。本年度公司现金分红比例为58.23%。本年度资本公积金不转增。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月13日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《2022年

度利润分配及分红派息方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022

年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司本次利润分配方案结合了公司实际经营情况并考虑公司2023年度经营

规划，体现出公司充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司可持续发展的

原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。我们同意公司此次利润分配方案，并同意将该方案

提交公司2022年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因

素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，

同意本次利润分配方案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

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